গ্লোরি ক্যাসিনো বাংলাদেশ এর জন্য AML ও KYC নীতি
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সব দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। Glory Casino সর্বদা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। এই লক্ষ্যে, সমস্ত নিবন্ধনকারী তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করতে আমাদের সমস্ত অ্যাকাউন্ট তিন-পদক্ষেপ যাচাইকরণের মধ্য দিয়ে যায়। ফলে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের পাশাপাশি টাকা জমা ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে।
সর্বোপরি, Glory Casino উপযুক্ত তহবিল বরাদ্দ সহ মানি লন্ডারিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সীমিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) নীতি বজায় রাখার জন্য ক্যাসিনো বাংলাদেশ ক্যাসিনোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোর নির্দেশিকা প্রদান করে।
গ্লোরি ক্যাসিনোতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। অবৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বা অবৈধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মানি লন্ডারিং করা হয়।
অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত অর্থের একটি বৈধ উৎস নেই, একটি বৈধ মালিক নেই এবং এটি প্রায়শই এই ছদ্মবেশে লেনদেন করার চেষ্টা করে। এটা উল্লেখ করা উচিত যে এই ধরনের সম্পত্তি অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থ বিদেশে চলে যায় এবং দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন বেড়ে যায়।. এই সকল দিক বিবেচনা করে গ্লোরি ক্যাসিনো অর্থ পাচার প্রতিরোধে জন্য প্রয়োজনিয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
টাকা পাচার প্রতিরোধে যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়
অর্থ পাচার প্রতিরোধের আইন অনুসারে, www.glory.casino টাকা পাচার প্রতিরোধের জন্য UD Advertising Agency Ltd এ ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রযোজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
এছাড়া একজন AMLCO প্রতক্ষভাবে (অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার) সিস্টেমের মধ্যে AML নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োগের দায়িত্বে রয়েছেন; জিনি সকল প্রকার প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
তিন ধাপের ভেরিফিকেশন
গ্লোরি ক্যাসিনো তিন-পদক্ষেপ যাচাইকরণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে।
প্রথম ধাপে যাচাইকরণ
প্রথম ধাপ যাচাইকরণ
প্রথম ধাপে সকল গ্রাহকদের জন্য যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক, এই ধাপে সকল গ্রাহকদের জন্য যাচাইকরণ করা হয়। এই পর্যায়ে কি করতে হবে:
- লগইন করুন। আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে আপনার লগইন শংসাপত্র লিখুন.
- ডেটা লিখুন। আপনার প্রথম নাম, দ্বিতীয় নাম, জন্ম তারিখ, সাধারণ বসবাসের দেশ, লিঙ্গ এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা দিয়ে যাচাইকরণ ফর্মটি পূরণ করুন।
এবং উপরের তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করার পরে আপনার প্রথম ধাপ যাচাইকরণ সম্পন্ন হবে।
দ্বিতীয় ধাপে ভেরিফিকেশন
দ্বিতীয় ধাপের ভেরিফিকেশনেও সকলের জন্য বাধ্যতামূলক যারা ২ লক্ষ টাকার বেশি জমা করে, $2,000 (দুই হাজার ডলার) এর বেশি উত্তোলন করে বা অন্য ব্যবহারকারীকে ২ লক্ষ টাকার বেশি পাঠায়। ধাপ দুই ভেরিফিকেশন না হওয়া পর্যন্ত, উত্তোলন, টিপ, ডিপোজিট কার্যক্রম পরিচালনা স্থগিত থাকব। ভেরিফিকেশনের এই ধাপে ব্যবহারকারী বা গ্রাহককে একটি সাবপেজে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তাকে অবশ্যই তার ফটো আইডি প্রদান করতে হবে যা অবশ্যই অফিশিয়াল বা স্বীকৃত আইডি হতে হবে। স্টেপ-ওয়ান ভেরিফিকেশনের সাথে এই পর্যায়ে সকল তথ্য সামঞ্জস্য কিনা তা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যাচাই করা হবে। দুই ধাপে ইলেকট্রনিক চেক করার পর যদি সকল তথ্যের সামঞ্জস্যতা পাওয়া না যায় তাহলে ব্যবহারকারী তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক নিবন্ধনের একটি শংসাপত্র বা অনুরূপ নথি প্রদান করতে।
তৃতীয় ধাপে ভেরিফিকেশন
যারা পাঁচ লক্ষ টাকা জমা বা উত্তোলন করবে বা অন্য ব্যবহারকারীকে তিন লক্ষ টাকার বেশি পাঠাবে তৃতীয় ধাপের যাচাইকরণ তাদের প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে অবশ্যই করতে হবে। ধাপ তিন যাচাই না হওয়া পর্যন্ত, উত্তোলন, টিপ, বা ডিপোজিট স্থগিত থাকবে। তৃতীয় ধাপে ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের সম্পদের উৎস জানতে চাওয়া হবে।
গ্রাহক সনাক্তকরণ ও যাচাইকরণ (KYC)
মানি লন্ডারিং ও ভুয়া প্লেয়ারদের প্রতিরোধ করতে গ্রাহক সনাক্তকরণ ও যাচাইকরণ বা KYC নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এই সনাক্তকরণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলো অনুস্বরণ করা হয়
পাসপোর্ট, আইডি কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে যার প্রতিটিতে ছয় সংখ্যার এলোমেলোভাবে হাতে লেখা নম্বর উল্লেখ করে প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের মুখের স্পষ্ট ছবি প্রদান করতে হবে। ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের তারিখ ছাড়াও, অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত:
- জন্ম তারিখ;
- জাতীয়তা;
- যৌনতা
- প্রথম নাম, দ্বিতীয় নাম;
- ছবি।
এই ধরনের সমস্ত তথ্যের গোপনীয়তা Glory Casino Bangladesh দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন সকল আইডির চার কোণই ছবিতে দৃশ্যমান হতে হবে এবং উল্লেখিত সকল বিবরণ স্পষ্টভাবে পাঠযোগ্য হতে হবে। প্রয়োজনে আমরা এসকল বিবরণ ছাড়াও অতিরিক্ত বিবরণ জানতে চাইতে পারি।. আমাদের পক্ষথেকে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে অতিরিক্ত চেক করা হতে পারে।