গ্লোরি ক্যাসিনো বাংলাদেশ এর জন্য AML ও KYC নীতি

দ্বিতীয় ধাপে ভেরিফিকেশন

দ্বিতীয় ধাপের ভেরিফিকেশনেও সকলের জন্য বাধ্যতামূলক যারা ২ লক্ষ টাকার বেশি জমা করে, $2,000 (দুই হাজার ডলার) এর বেশি উত্তোলন করে বা অন্য ব্যবহারকারীকে ২ লক্ষ টাকার বেশি পাঠায়। ধাপ দুই ভেরিফিকেশন না হওয়া পর্যন্ত, উত্তোলন, টিপ, ডিপোজিট কার্যক্রম পরিচালনা স্থগিত থাকব। ভেরিফিকেশনের এই ধাপে ব্যবহারকারী বা গ্রাহককে একটি সাবপেজে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তাকে অবশ্যই তার ফটো আইডি প্রদান করতে হবে যা অবশ্যই অফিশিয়াল বা স্বীকৃত আইডি হতে হবে। স্টেপ-ওয়ান ভেরিফিকেশনের সাথে এই পর্যায়ে সকল তথ্য সামঞ্জস্য কিনা তা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যাচাই করা হবে। দুই ধাপে  ইলেকট্রনিক চেক করার পর যদি সকল তথ্যের সামঞ্জস্যতা পাওয়া না যায়  তাহলে ব্যবহারকারী তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক নিবন্ধনের একটি শংসাপত্র বা অনুরূপ নথি প্রদান করতে।

তৃতীয় ধাপে ভেরিফিকেশন

যারা পাঁচ লক্ষ টাকা  জমা বা উত্তোলন করবে বা অন্য ব্যবহারকারীকে তিন লক্ষ টাকার বেশি পাঠাবে তৃতীয় ধাপের যাচাইকরণ তাদের প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে অবশ্যই করতে হবে। ধাপ তিন যাচাই না হওয়া পর্যন্ত, উত্তোলন, টিপ, বা ডিপোজিট স্থগিত থাকবে। তৃতীয় ধাপে ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের সম্পদের উৎস জানতে চাওয়া হবে।

এই সনাক্তকরণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলো অনুস্বরণ করা হয়

পাসপোর্ট, আইডি কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে যার প্রতিটিতে ছয় সংখ্যার এলোমেলোভাবে হাতে লেখা নম্বর উল্লেখ করে প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের মুখের স্পষ্ট ছবি প্রদান করতে হবে। ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের তারিখ ছাড়াও, অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত:

• জন্ম তারিখ;
• জাতীয়তা;
• যৌনতা
• প্রথম নাম, দ্বিতীয় নাম;
• ছবি।

এই ধরনের সমস্ত তথ্যের গোপনীয়তা Glory Casino Bangladesh দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন সকল আইডির চার কোণই ছবিতে দৃশ্যমান হতে হবে এবং উল্লেখিত সকল বিবরণ স্পষ্টভাবে পাঠযোগ্য হতে হবে। প্রয়োজনে আমরা এসকল বিবরণ ছাড়াও অতিরিক্ত বিবরণ জানতে চাইতে পারি।. আমাদের পক্ষথেকে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে অতিরিক্ত চেক করা হতে পারে।